汇总子公司案件和重大风险报送

能帮做什么

集团汇总风险时，各子公司的表格、金额和案件状态可能采用不同口径。可以让 WorkBuddy 按集团已确认的报送规则统一整理，区分新增、重大变化、待管理层决定和信息不足事项，方便法务集中核实。

集团汇总不等于把所有子公司看成一个法律主体。相同交易可能涉及多家公司，案件也可能分别推进，必须保留主体与程序差异，不能重复计算风险和回款。

准备什么

提供实际报送范围、重大事项标准、分类和金额口径，子公司台账、原始通知、经办说明及上一期报告。明确本期截止日、报送单位和确认人。

母公司制度是否适用于具体子公司、是否需履行内部程序，由法务确认。没有正式门槛时，只按变化与资料情况整理，不从示范制度复制金额、时限或披露标准。

具体怎么做

第一步：建立主体与案件对应

让 WorkBuddy 按主体、案号、事项标识建表，注明集团内关联关系。共同原告被告与不同主体独立案件分开，名称相近不能直接合并。

第二步：统一关键字段口径

分别列请求金额、裁判金额、预计影响、已付已收及核实状态。币种、含税、统计期间和计算口径保留原信息，不把金额相加就命名为集团损失。

第三步：对照上期识别变化

将本期新增、程序变化、风险说明变化和信息补充分开。变化应附新文书或经办人确认；没有更新不能自动认定进度停滞或事项已解决。

第四步：形成报送摘要和待决事项

按已确认标准整理需要升级关注的条目，说明已知事实、当前动作、缺口和需决定事项。未知等级留待负责人确认，不自动向董事会、监管或公众报送。

可直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请按现行报送规则汇总本期子公司案件及重大风险。先按主体案号和事项标识去重，保留各公司的独立角色；统一请求、裁判、预计影响、已收已付及币种口径。对照上期列新增、程序或风险变化及补充信息，每项附来源与确认状态。按已确认标准标需关注项，不自定金额门槛或披露义务。输出汇总、变化、缺项和管理层待决清单，不把合计金额当实际损失，不自动报送或发布。

得到什么

一份可核对的集团汇总草稿，附本期变化和待决问题。负责人可以把注意力放到有新进展、关键期限或确需协调的事项，同时看到哪些数据还没有取得确认。

怎么检查

核对主体案号、重复事项、币种和金额性质。检查“预计”是否仍保留限定，是否误将子公司单方陈述写成集团确认事实，是否把无更新当成没有风险。

异常处理

子公司口径不同、同一案件金额冲突或缺少原通知时，列定向反馈问题，不用统一格式掩盖矛盾。报告截止后发生变化，交负责人决定是否补报，不擅自修改已批准版本。

人工决定

子公司确认本单位事实，集团法务确定等级及升级路径，财务核对金额。上市披露、监管报告、董事会材料和经营决策由有权人员依据适用规则处理。