核对员工制度制定与协商程序材料

能帮做什么

员工手册已经盖章发布，仍可能找不到讨论过哪一稿、哪些意见被回应、协商形成了什么结果。WorkBuddy 可以先把草案、会议材料和正式版本对应起来，供法务核查程序资料，不能根据盖章或签到单独判断制度效力。

准备什么

提供拟查制度、适用主体与员工范围、草案版本、会议通知、代表产生材料、签到、讨论及协商记录、修改说明、发布稿。另给法务确认的程序要求和公司实际安排。材料只含必要人员信息；涉及报酬与个人意见时控制读取范围。

具体怎么做

第一步：固定本次制度与版本

先列名称、文号、适用单位、草案和正式稿，确定要追溯哪次制定或修订。只有文件名“最终版”不能证明会议讨论的是该版本。

第二步：建立程序与材料对应表

按已确认要求分别对应通知、讨论、意见收集、协商、修改和发布，记录日期、参与范围、材料位置和支持内容。讨论和协商分别保留，不能用一次投票概括全部过程。

第三步：提取意见及回应

逐条列意见来自谁、涉及哪一条、是否有明确处理结果。未采纳并不自动违法，未发现回应只列待核，不推断企业没有开展工作。意见与定稿冲突时保留两边原句。

第四步：生成程序缺口与补证事项

区分已有材料、材料不能对应版本、范围未明确和确需法务判断的问题。由经办人核实记录，法务确认是否需要继续程序，不让工具补写不存在的会议或签名。

可直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请依据提供的现行程序要求，核对指定制度从草案到发布的资料。先列主体、员工范围和版本链，再把通知、讨论、意见收集、协商、修改说明及发布逐项对应到真实材料。输出阶段、日期、参与范围、对应版本、证明位置、待核问题和补证人。保留未采纳意见及原因；找不到材料写未找到，不改成未履行。不推定制度有效，不补造会议、签名或意见，不修改原件。需要后续程序的只列法务待决定事项。

得到什么

得到版本链、程序材料表、意见处理表和补证清单。例如会议材料只有旧稿，而发布稿新增了薪酬调整条款，应列新增内容及其程序资料待核，不能直接宣布整本手册无效。

怎么检查

逐项核对会议日期、参会范围、版本和意见记录，确认工具没有把签到等同同意。特别检查制定主体与实际适用主体是否一致，法务提供的要求是否适用于这类条款。

异常处理

会议记录缺页、参与范围不明或只有照片时先列缺件。采集文只有部分程序时不能假设剩余阶段完成。经办人无法提供记录，也不能让工具按理想流程补一份历史纪要。

人工决定

人力和经办部门核实发生过什么，法务结合制度内容、适用范围和当地规则判断程序及效力。补做程序、采用条文及正式发布由授权人员决定。