礼品招待与敏感费用送审资料检查

能帮做什么

礼品、客户招待、赞助或返利申请，发票只能说明部分支出，不能单独回答对象是谁、业务目的是什么、是否有审批和利益冲突。WorkBuddy 可以按企业确认规则检查送审材料，列出需要补充和升级审查的事项。

本任务整理敏感费用事实，不将一切佣金、礼品或返利认定为商业贿赂。证券等特殊行业规则应单独适用，不能直接套给所有企业。

准备什么

提供申请事项、对象及其职务关系、业务目的、时间、金额、赠送或接待安排、审批与凭证。放入企业现行费用和廉洁规则，标明适用主体及例外权限。只收集判断所需身份与关系信息，不将收件人私人资料整批上传。

具体怎么做

第一步：还原费用事实

区分礼品、招待、赞助、捐赠、返利和服务费，记录对象、受益人、用途和支付路径。报销名称与实际用途不同的，保留差异，不替申请人改成容易通过的名目。

第二步：对照企业规则

核对金额口径、审批时点、对象限制、证明要求和例外。多次申请是否需合并计算，应按企业规则提出待核，不自行发明累计门槛。涉及公职或特殊行业对象时，交法务确认适用要求。

第三步：列出补证与升级问题

缺少真实用途、对象关系、批准或活动证明的，提出具体问题。分开记录资料未提供、与规则冲突候选和专业待判，不能用一句“存在廉洁风险”替代说明。

可直接交给 WorkBuddy 的完整要求

请按所给企业费用及廉洁规则，检查本次礼品、招待或其它敏感费用送审资料。逐笔列事项、实际用途、对象与受益关系、时间、金额口径、支付路径、前置审批、证明位置和缺口。

对名称与实际用途不一致、多次申请、对象身份不明、审批滞后和私人费用线索提出具体追问；累计规则和特殊对象要求只按已确认材料，不编门槛。输出补证表、需法务判断和需授权人审查的事项。不认定行贿或犯罪、不批准报销、不联系对象、不更改费用名目或补造材料。

得到什么

得到逐笔送审检查表。例如申请称为“产品交流”，只有餐费凭证，应问实际参加人、业务内容、时间和是否取得要求的审批，而不是根据发票金额直接判合法或违法。

怎么检查

核对对象、金额和日期，规则是否确实适用该部门与行业。看模型有没有把事后签字误当事前批准，是否把材料缺失直接定性。保留原始名目和用途，不静默改写事实。

异常处理

规则没有涉及某类活动时，列出空白交法务确认；不同申请可能关联时，只提出合并核查线索。涉及不当利益输送疑点的，按公司制度转授权人员，不自行调查或对外指控。

人工决定

业务核实目的与对象，财务核实支出，法务判断规则和利益冲突，有权人员决定批准、例外或调查。资料检查不能证明费用整体合法，也不代替实际活动核实。